Он-чейн без иллюзий: что видит AML на крипторынке | Making Money Onchain

Максим, Главный аналитик, ШАРД

Transcript

1. Он-чейн без иллюзий: что видит AML на крипторынке
2. Что можно увидеть в блокчейне?
3. Что дает аналитика Казино Клиент казино Клиент казино Биржа 1 Биржа 2 Клиент биржи Клиент биржи Даркмаркет Даркмаркет
4. Криптовалюты активно используются в России: o 34 млн пользователей o 10 трлн. объем вложений o 350 млрд руб. операций Банковские карты – основной инструмент обмена криптовалют: o 400+ обменников o 24 млрд руб. доступно для обмена ежедневно Трансграничные операции и правовое поле: o Создание ЭПР в 2024 году o Агентские схемы вне ЭПР Криптовалюта используется в противоправных целях: o Гемблинг o Процессинг платежей o 80% финансовых пирамид использовали криптовалюту Криптовалюты в России
5. Зачем криптовалюта клиентам банков?* 62% 21% 7% 8% 1% P2P-торговля/арбитраж 1% Инвестиции Трансграничные переводы Гемблинг «Домашний» майнинг Наркотики * данные получены АО «ШАРД» по результатам работы с клиентами АО «ШАРД»
6. Выявление высокорисковых приходов и трат • Экспресс выявление фактов финансирования терроризма и экстремизма • Обнаружение переводов на криминальные адреса (наркотики, оружие, детская порнография и т.д.)
7. Из чего состоит крипторынок Входящие связи Исходящие связи Всего незаконных связей - 5 634 162 059 руб. Всего незаконных связей - 3 686 318 654 руб. Низкий риск 79% Средний риск 14% Очень высокий риск 4% Высокий риск 2% Низкий риск 85% Средний риск 8% Очень высокий риск 7%
8. Криминальные связи сервисов обмена Входящие связи, BTC Исходящие связи, BTC Даркмаркет 1 728 083 684 Финансовые пирамиды 920 125 987 Дарксервис 721 748 404 Мошенничество 444 313 701 Преступная деятельность 130 860 610 Украденные средства 70 527 092 Наркотики 66 759 264 Даркмаркет 2 953 750 003 Финансовые пирамиды 406 476 834 Дарксервис 160 627 177 Мошенничество 48 847 950 Программы- вымогатели 12 940 198
9. Криминальные связи сервисов обмена Входящие связи, ETH Исходящие связи, ETH Мошенничество 16 492 659 Фишинг 10 549 063 Финансовые пирамиды 4 097 488 Хакинг 203 742 Украденные средства 88 087 Дарксервис 60 545 Финансовые пирамиды 3 970 821 Преступная деятельность 104 034 Мошенниче ство 35 258 Фишинг 33 767 Хакинг 6 409
10. Криминальные связи сервисов обмена Входящие связи, TRX Исходящие связи, TRX Финансовые пирамиды 127 663 630 Украденные средства 35 728 648 Мошенничество 17 026 479 Терроризм 5 102 096 Хакинг 947 363 Даркмаркет 479 268 Украденные средства 4 414 468 Преступная деятельность 457 469 Даркмаркет 111 149 Мошенничество 92 425 Поддержка ВСУ 47 049
11. Даркмаркет Противоправные связи
12. Даркмаркет Фин.пирамиды Противоправные связи
13. AML-инструменты Граф связей Экспозиция адреса
14. Боков Максим Владиславович Главный аналитик АО «Шард» +7 (921) 598 55-52 maxim.bokov@shard.ru Телеграм-канал «Шард» info@shard.ru sales@shard.ru +7 495 225 90 22 @SHARD_RU