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渉外司法書士のための金融法務と海外送金 研修受講メモ

sunao11
August 29, 2020

 渉外司法書士のための金融法務と海外送金 研修受講メモ

・外国人が日本に進出してくる場合の 金融法務の基礎を理解
・世界の近時の海外送金、資金決済 の流れと課題を理解

sunao11

August 29, 2020
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Transcript

  1. 海外送金をめぐる問題点 1.そもそも送金できない 2. 送金手数料 3.送金のスピード ①そもそも送金できない問題 1.FATFによる非協力国・地域リストに公表されている国・地域 Æイラン、北朝鮮 2.米国OFAC規制に該当する場合 •

    Æ取引の関係当事者の所在地・関係地等に、イラ ン、スーダン共和国、キューバ、北朝鮮、シリ ア、クリミア地域が含まれている場合 • 米 国政府が特定するテロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織な どが関 与するお取引 3.その他 ①少額でも銀行の判断で不可②多大な資料を求める③時間がかかりすぎて 使えない④途中でなくなる